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[監事會]依頓電子:第三屆監事會第十三次會經過議定議通知布告
時間：2016年04月13日 21:02:13 中財網
證券代碼：603328 證券簡稱：依頓電子 通知布告編號：臨2016-011
廣東依頓電子科技株式會社
第三屆監事會第十三次會經過議定議通知布告
本公司及監事會全體成員保障通知布告內容的真實、準確以及完澳門賭場收益備，并對通知布告中
的虛假記錄、誤導性陳說或者者嚴重脫漏承當義務。
1、監事會會議召開環境
一、本次監事會由公司監事長陳素蓉密斯調集，會議關照于2016年4月1日
以電子郵件方式收回。
2、本次監事會于2016年4月12日上午09:30在公司會議室以現場與運彩分析推薦收集通信
相結合的方式召開。
三、本次監事會應缺席監事3人，實到監事3人，代表有表決權監事的100%。
四、監事長陳素蓉密斯掌管了本次監事會，董事會秘書林海老師列席了會議。
五、本次監事會的召開切合《中華人平易近共以及國公司法》及《廣東依頓電子科
技株式會社章程》的規則。
二、監事會會議審議環境
一、審議《2015年度監事會事情講演》
預會監事以3票贊同，0票否決，0票棄權的表決效果，經由過程了該議案。本
議案需提交股東大會審議。
2、審議《2015年度財政決算講演》
預會監事以3票贊同，0票否決，0票棄權的表決效果，經由過程了該議案。本
議案需提交股東大會審議。
三、審議《2015年年度講演及其擇要》
預會監事以3票贊同，0票否決，0票棄權的表決效果，經由過程了該議案。本
議案需提交股東大會審議。監事會并頒發專項考核看法以下：
經考核，監事會認為公司《2015年年度講演及擇要》的體例以及審議法式符
正當律、律例、公司章程以及公司外部治理軌制的各項規則；年度講演的內容以及格
式切合中國證監會以及上海證券生意業務所的各項規則，所包括的信息能從各個方面真
實地反映出公司2015年度的運營狀態、成果以及財政狀態；在提出本看法前，未
發明介入年報體例以及審議的職員有違背失密規則的舉動。詳細內容詳見公司于
2016年4月14 日表露于上海證券生意業務所網站（）的《2015年
年度講演全文》及《2015年年度講演擇要》。
四、審議《2015年度利潤調配及資源公積金轉增股本預案》
預會監事以3票贊同，0票否決，0票棄權的表決效果，經由過程了該議案。本
議案需提交股東大會審議。
經大華會計師事務所（非凡平凡合伙）審計，截至2015年12月31日，公
司今年度完成凈利潤467,341,391.73 元，按母公司完成凈利潤414,1賭馬方程式31,482.57元
的8.62%提取法定贏余公積35,691,979.50元后（因為按母公司完成凈利潤的
8.62%提取后，公司法定公積金累計額已經玩運彩的相關搜尋達公司注冊資源的50%，故這次無需按
10%提取），加上歲首年月未調配利潤1,907,305,011.54元，扣除年內已經實行2014年
度派送盈利83,130,000.00 元，截至2015年12月31日，公司累計可供股東調配
的利潤為2,255,8線上麻將現金24,423.77元。
依據《公司章程》、《公司將來三年（2014-2016年）股東歸報規劃》及《上
海證券生意業務所上市公司現金分成指引》要求，結合公司的現實環境，公司制定的
2015年度利潤調配方案為：以2015歲終總股本489,000,000股為基數，向全體
股東按每10股派送現金盈利4.5元（含稅）進行調配，共調配利潤 220,050,000
元（含稅），占2015年度歸并報表中回屬于上市公司股東的凈利潤的比例為
47.09 %。2015年度贏余公積金以及資源公積金不轉增股本。
六合彩規則本次利潤調配方案切合相關分成政策的規則，有益于公司的可繼續生長。
五、審議《2015年度外部節制評估講演》
預會監事以3票贊同，0票否決，0票棄權的表決效果，經由過程了該議案。監
事會并頒發專項考核看法以下：
經考核公司《2015年度外部節制評估講演》，監事會認為：公司已經確立了較
為完美的外部節制軌制系統并能失去有用的履行。公司外部節制的評估講演真實
地反映了公地下539坐車司外部節制軌制的設置裝備擺設及運轉環境。
6、審議《對于公司2015年度召募資金寄存與使用環境的專項講演》
預會監事以3票贊同，0票否決，0票棄權的表決效果，經由過程了該議案。具
體內容詳見公司同日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券
日報》及上海證券生意業務所網站（）的《對于2015年度召募資金
寄存與使線上麻將賭博用環境的專項講演》（通知布告編號：臨2016-012）。
3、備查文件
一、經預會監事具名的第三屆監事會第十三次會經過議定議。
2、上交所要求的其余文件。
特此通知布告。
廣東依頓電子科技株式會社
監 事 會
2016年4月 14 日
中財網
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