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[股東會]三友化工:2018年第一次暫且股東大會迅雷登入的執法看法書

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[股東會]三友化工:2018年第一次暫且股東大會的執法看法書

時間:2018年09月10日 17:41:30&nbsp中財網

北京市嘉賓狀師事務所

對于唐山三友化工株式會社

2018年第一次暫且股東大會的執法看法書

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北京市旭日區東三環北路2號南銀大廈28層 郵編:100027

德律風 TEL:(8610)5924 1188 傳真 FAX:(8610)5924 1199

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德律風 TEL:(8610)5924 1188 傳真 FAX:(8610)5924 1199

北京市嘉賓狀師事務所

對于唐山三友化工株式會社

2018年第一次暫且股東大會的執法看法書

嘉賓法書字第20180116(證見SY02)號

致:唐山三友化工株式會社

北京市嘉賓狀師事務所接收唐山三友化工株式會社(如下簡稱“公司”)
委托,指派狀師缺席并見證公司于2018年9月10日召開的2018年第一次暫且
股東大會(如下簡稱“本次大會”),并依據《中華人平易近共以及國公司法》(如下
簡稱“《公司法》”)、《中華人平易近共以及國證券法》(如下簡稱“《證券法》”)、
《上市公司股東大會規定》(如下簡稱“《股東大會規定》”)等執法、律例以及六合彩全車
標準性文件的要求和《唐山三友化工株式會社章程》(如下簡稱“《公司
章程》”)之規則,對本次大會的調集、召開法式、缺席會議職員的資歷、大會
表決法式等事件進行了檢察,出具本執法看法以下:

1、 本次大會的調集、召開法式

經查閱,公司于2018年8月24日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》及上海證券生意業務所網站上發布了《唐山三友化工株式會社對于召開
2018年第一次暫且股東大會的關照》(如下簡稱“《會議關照》”)的通知布告,對
本次大會召開的時間、會議表決方式、會議所在、會議調集人、會議審議事項、
會議缺席工具、會議掛號要領等相關事項均進行了通知布告。

本次大會由公司董事會調集,采取現場投票與收集投票相結合的方式進行。

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現場會議于2018年9月10日上午9點30分在公司地點地會議室召開,公司董
事長么志義老師掌管會議。

本次大會經由過程上海證券生意業務所股東大會收集投票體系向公司股東供應了網
絡投票平臺。經由過程生意業務體系投票平臺進行收集投票的時間為2018年9月10日上
午9:15至9:25,9:30至11:30以及下戰書菲律賓博彩13:00至15:00;經由過程互聯網投票平臺的投
票時間為2018年9月10日9:15至15:00。

經檢察,本次大會的調集、召開法式、調集人資歷切合《公司法》以及《股東
大會規定》等無關執法、律例以及標準性文件的要求,切合《公司章程》的無關規
定。

二、 加入本次大會會議職員的資歷

依據《會議關照》,有權加入本次大會的職員為股權掛號日收市后在中國證
券掛號結算有限義務公司上海分公司掛號在冊的公司股東及其以書面情勢委托
的代辦署理人、公司董事、監事及高等治理職員、公司約請的狀師等。

本所狀師查實,缺席現場會媾和加入收集投票的股東(或者股東代辦署理人,下同)
共74人,代表股份1,014,059,460股,占公司有表決權股份總數的比例為49.1224%。

缺席現場會議的股東及股東受權代表均持有缺席會議的正當證實,已經按會議關照
要求在規則時間內解決了掛號手續;經由過程生意業務體系進行表決的股東,由上海證券
生意業務所身份驗證機構驗證其股東資歷。個中:

(1) 缺席現場會議的股東共7人,代表股份944,275,763股,占公司有表決權股
份總數的比例為45.7420%;
(2) 依據上證所信息收集有限公司在本次會議收集投票收場后供應給公司的
收集投票統計效果,加入收集投票的股東共67人,代表股份69,783,697股,占公
司有表決權股份總數的比例為3.3804%。

加入本次大會的其余職員為公司董事、監事、高等治理職員及本所狀師。

經本所狀師驗證,缺席本次大會職員的資歷切合《公司法》以及《股東大會規
則》等無關執法、律例以及標準性文件的要求,切合《公司章程》的無關規則。

3、 本次大會審議的議案

依據公司通知布告的《會議關照》,本次大會審議的議案為:

一、《對于點竄的議案》

上述議案中分外抉擇議案:1

對中小投資者零丁計票的議案:無

觸及聯系關系股東逃避表決的議案:無

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應逃避表決的聯系關系股東稱號:無

觸及優先股股東介入表決的議案:無

本次大會沒有收到暫且提案。

經檢察,本次大會審議的議案與《會議關照》中列明的議案相符,屬于股東
大會的審議規模,切合《公司法》、《股東大會規定》以及《公司章程》的無關規
定。

4、 本次大會的表決方式、表決法式以及表決效果

本次大會對列入議程的議案進行了審媾和表決。本次大會采用現場投票以及網
絡投票相結合的方式進行表決。本次大會投票表決收場后,公司依據相關規定合
并統計現場投票以及收集投票的表決效果。依據歸并統計后的表決效果,會議關照
中列明的議案獲本次大會審議經由過程。詳細以下:

一、《對于點竄的議案》

表決效果:同意999,204,025股,否決14,855,435股,棄權0股;同意股
份數占缺席會議的股東(或者受權代表)所持的有表決權股份總數的98.5350 %。

本議案審議經由過程。

經本所狀師恰當核查,本次大會的表決方式、表決法式切合《公司法》、《股
東大會規定》以及《公司章程》的無關規則,表決效果正當、有用。

5、 論斷看法

綜上所述,本所狀師認為,本次大會的調集、召開法式切合《公司法》、《證
券法》及《公司章程》的規則;缺席會議職員的資歷、調集人資歷正當有用;本
次大會的表決法式及表決效果正當有用。

本執法看法書副本一式三份,無正本。

(如下無注釋)

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