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本公司及董事會全體成員保障信息表露的內容真實、準確、完備，沒有虛假記錄、誤導性陳說或者嚴重脫漏。
緊張內容提醒：
●會議召開方式：采取現場表決與收集投票相結合的方式
●會議股權掛號日：2020年6月19日
●現場會議召開時間：2020年6月29日下戰書14:30
●現場會議召開所在：北京市旭日區開國路118號招商局大廈5層會議室
●收集投票時間：2020年6月29日
1、召散會議根本環境
（一）股東大會屆次：本次股東大會為招商局公路收集科技控股株式會社（如下簡稱“重慶南岸支行、重慶分行綜合授信供應包管的議案》。
1七、審議《對于全資子公司招商局重慶交通科研設計院有限公司為其控股子公司招商局公路信息手藝（重慶）有限公司申請中國銀行重慶南岸支行綜合授信供應包管聯系關系生意業務的議案》。
招商局立異投資治理有限義務公司（如下簡稱“招商創投”）旗下的深圳市招商局立異投資基金治理中央（有限合伙）持有招商路信的40%股權。招商創投與公司的現實節制人均為招商局集團，依據《深圳證券生意業務所股票上市規定》規則，本次生意業務組成聯系關系生意業務，聯系關系股東招商局集團有限公司、深圳市招商蛇口資產治理有限公司對此項議案逃避表決。
自力董事對此議案頒發了自力董事事先承認看法以及自力董事看法。
公司自力董事將在本次年度股東大會長進行述職，不缺席年度股東大會的自力董事，可以委托其余自力董事在年度股東大會上宣讀述職講演。
（二）本次會議審議的提案由公司第二屆董事會第九次會議、第二屆董事會第十一次會議、第二屆監事會第六次會議、第二屆監事會第八次會議審議經由過程后提交，法式正當，材料完整。
上述議案相關表露請查閱2020年4月18日、2020年6月6日登載在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、澳門賭場廣告《證券日報》及巨潮資訊網（）的《招商公路第二屆董事會第九次會經過議定議通知布告》、《招商公路第二屆董事會第十一次會經過議定議通知布告》、《招商公路第二屆監事會第六次會經過議定議通知布告》、《招商公路第二屆監事會第八次會經過議定議通知布告》。
3、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
■
4、會議掛號等事項
（一）掛號方式、掛號時間以及掛號所在
一、掛號方式：現場掛號、經由過程信函或者傳真掃描方式掛號。
2、掛號時間：2020年6月23日的上午9:00—11:30，下戰書13:00—16:30。
三、掛號所在：北京市旭日區開國路118號招商局大廈31層董事會辦公室。
（二）掛號手續：
一、社會”大眾股股東請持自己身份證、股東賬戶卡以及持股清單等股權證實解決掛號手續；委托代辦署理人請持自己身份證、受權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡以及持股清單等股權證實解決掛號手續。
2、法人股東受權代表請持股東單元業務執照復印件、法定代表人受權委托書、自己身份證及法人股東賬戶卡解決掛號手續。
法人股股東由其法定代表人或者者董事會、其余決議計劃機構抉擇受權的人作為代表缺席公司的股東大會，缺席人持自己身份證、股東賬戶卡和依法出具的書面受權委托書解決掛號手續。
三、異地股東可在規則時間內以信函或者傳真方式解決掛號手續。
（三）會議接洽方式：
一、接洽德律風：010－56529088傳真：010－56529088
2、接洽人：施驚雷高瑩
三、通信地址：北京市旭日區開國路118號招商局大廈31層郵編：100022
四、預會股東或者代辦署理人交通、食宿等用度自理。
5、加入收集大樂透中2個號碼多少錢投票的詳細操作流程
本次股東大會上，股東可以經由過程厚交所生意業務體系以及互聯網投票體系（地址為）加入投票。加入收集投票時觸及詳細操作申明的內容詳見附件一。
六、備查文件
（一）招商公路第二屆董事會第九次會經過議定議。
（二）招商公路第二屆董事會第十一次會經過議定議。
（三）招商公路第二屆監事會第六次會經過議定議。
（四）招商公路第二屆監事會第八次會經過議定議。
招商局公路收集科技控股株式會社董事會
二〇二〇年六月十九日
附件一：
加入收集投票的詳細操作流程
1、收集投票法式
一、投票代碼：361965
2、投票簡稱：“公路投票”。
三、填報表決看法或者選舉票數。
關于非累積投票提案，填報表決看法：同意、否決、棄權。
四、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其余一切議案抒發雷同看法。
股東對總議案與詳細提案反復投票時，以第一次有用投票為準。如股東先對詳細提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已經投票表決的詳細提案的表決看法為準，其余未表決的提案以總議案的表決看法為準；如先對總議案投票表決，再對詳細提案投票表決，則以總議案的電競下注表決看法為準。
二、經由過程厚交所生意業務體系投票的法式
一、投票時間：2020年6月29日的生意玩運彩即時比分業務時間，即9:30—11:30，13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司生意業務客戶端經由過程生意業務體系投票。
3、經由過程厚交所互聯網投票體系投票的法式
一、互聯網投票體系最先投票的時間為2020年6月29日9:15—15:00。
2、股東經由過程互聯網投票體系進行收集投票，需按照《深圳證券生意業務所投資者收集服務身份認證營業指引（2016年修訂）》的規則解決身份認證，獲得“厚交所數字證書”或者“厚交所投資者服務暗碼”。詳細的身份認證流程可登錄互聯網投票體系規定指引欄目查閱。
三、股東依據獵取的服務暗碼或者數字證書，可登錄在規則時間內經由過程厚交所互聯網投票體系進行投票。
附件二：受權委托書
受權委托書
茲委托老師/密斯代表自己（本公司）缺席招商局公路收集科技控運彩ptt股株式會社2019年度股東大會，并按照自己看法代辦署理利用表決權。財神娛樂城
■
股東稱號：
股東賬號：
捕魚達人儲值 持股數：
法定代表人（署名）：
被委托人（署名）：
被委托人身份證號碼：
委托日期：
附注：
一、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內響應處所填上“√”；如欲投票否決議案，請在“否決”欄內響應處所填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內響應處所填上“√”。
2、受權委托書剪報、復印或者按以上格局克己均有用；單元委托須加蓋單元公章。
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