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安泰科技株式會社通知布告(系列)

2018-09-28 04:09
泉源:證券時報

手藝
/公司
/科技

原題目:安泰科技株式會社通知布告(系列)

  證券代碼:000969 證券簡稱:安泰科技 通知布告編號:2018-049

安泰科技株式會社

第七屆董事會第六次會經過議定議通知布告

本公司及董事會全體成員保障信息表露內容的真實、準確以及完備,沒有虛假記錄、誤導性陳說或者嚴重脫漏。

安泰科技株式會社第七屆董事會第六次會議關照于2018年9月20日以書面或者郵件情勢收回,據此關照,會議于2018年9月26日以通信方式召開,會議應缺席董事9名,現實親自缺席9名。會議的召開切合無關執法、行政律例、部分規章、標準性文件以及公司章程的規則。本次會議接頭并經由過程以下抉擇:

一、審議《對于調整收購河北星耀有數金屬資料有限公司“鉭鈮”營業相關資產的議案》;

贊同9票;否決0票;棄權0票。

2、審議《對于安泰南瑞非晶科技有限義務公司減資退出天津置信安瑞電氣有限公司股權的議案》;

三、審議《對于拋卻安泰(霸州)特種粉業有限公司股權讓渡優先受讓權的議案》;

四、審議《對于調整中期單據及超短期融資券注冊以及刊行額度的議案》;

詳細內容詳見公司于2018年9月28日在巨潮資訊網表露的《安泰科技株式會社對于調整中期單據及超短期融資券注冊以及刊行額度的通知布告》。

本議案需經公司股東大會審議經由過程。

五、審議《對于提請股東大會受權運營層全權解決本次注冊以及刊行中期單據相關事件的議案》;

6、審議《對于修訂〈安泰科技株式會社投資治理暫行設施〉的議案》;

七、審議《對于提請召開安泰科技株式會社2018年第二次暫且股東大會的議案》。

公司定于2018年10月16日召開公司2018年第二次暫且股東大會。詳細內容詳見巨潮資訊網登載的《安泰科技株式會社對于召開2018年第二次暫且股東大會關照的通知布告》。

特此通知布告。

安泰科技株式會社董事會

2018年9月28日

證券代碼:000969 證券簡稱:安泰科技 通知布告編號:2018-050

第七屆監事會第五次會經過議定議通知布告

本公司及監事會全體成員保障信息表露內容的真實、準確以及完備,沒有虛假記錄、誤導性陳說或者嚴重脫漏。

安泰科技株式會社第七屆監事會第五次會議關照于2018年9月20日以書面以及郵件情勢收回,據此關照,會議于2018年9月26日以通信方式召開。會議應缺席監事5名,現實缺席5名。會議的召開切合無關執法、行政律例、部分規章、標準性文件以及公司章程的規則。

本次會議接頭并經由過程以下抉擇:

一、審議《對于調整中期單據及超短期融資券注冊以及刊行額度的議案》

贊同5票;否決0票;棄權0票。

2、審議《對于提請股東大會受權運營層全權解決本次注冊以及刊行中期單據相關事件的議案》;

贊同5票;否決0票;棄權0票。

安泰科技株式會社監事會

證券代碼:000969 證券簡稱:安泰科技 通知布告編號:2018-051

對于全資子公司調整收購

河北星耀新資料科技有限公司“鉭鈮”營業相關資產的通知布告

本公司及董事會全體成員保障信息表露的內容真實、準確、完備,沒有虛假記錄、誤導性陳說或者嚴重脫漏。

釋義:

除非尚有申明,如下簡稱在本通今彩539開獎號碼預測知布告中寄義以下:

安泰科技、公司、本公司:安泰科技株式會社

安泰天龍:安泰天龍鎢鉬科技有限公司(為公司全資子公司)

河北星耀:河北星耀新資料科技有限公司(2018年1月稱號變革為河北星耀新資料Okada 賭場科技有限日本職棒即時比分公司)

1、生意業務概述

2015年,公司經由過程刊行股份購買以及部門現金領取的方式全資收購北京天龍鎢鉬科技株式會社(如下簡稱“天龍鎢鉬”)(現為公司全資子公司安泰天龍)。作為生意業務方案的一部門,為幸免生意業務實現后天龍鎢鉬原股東(刁其合以及蘇國同等)在“鉭鈮”等難熔金屬營業方面與安泰科技造成同業競爭,本公司與天龍鎢鉬、刁其合、蘇國平、丁玲簽定《對于收購河北星耀有數金屬資料有限公司的協定》。詳細內容詳見公司于2015年4月20日在巨潮征詢網表露的《安泰科技株式會社刊行股份及領取現金購買資產并召募配套資金暨聯系關系生意業務講演書(草案)》)。

公司于2018年3月29日召開第七屆董事會第二次會議,以8票同意,1票棄權,0票否決審議經由過程《對于收購河北星耀新資料科技有限公司“鉭鈮”營業相關資產的議案》,同意調整收購方式,由收購河北星耀控股股權調整為收購大樂透開獎直播營業相關資產;同意公司全資子公司安泰天龍以2017年8月31日為基準日使用自有資金3,525.93萬元一次性收購河北星耀“鉭鈮”營業一切裝備、存貨、有形資產及在建工程。詳細539中二合多少錢內容詳見公司于2018年3月31日在巨潮資訊網表露的《公司對于收購河北星耀新資料科技有限公司“鉭鈮”營業相關資產的通知布告》(通知布告編號:2018-020)

本次收購河北星耀“鉭鈮”營業相關資產的實行方案調整以下:

因為交割時間間隔審計評價基準日(2017年8月31日)較長,河北星耀在存貨、開發付出方面轉539怎麼玩才會贏變較大,按原方案交割存在難題。經兩邊商議一致同意:

一、審計評價基準日由原來的2017年8月31日調整為2018年5月31日,從新進行審計評價;

2、收購資產規模由原來的存貨、有形資產、固定資產及在建工程調整為只收購“鉭鈮”營業相關的固定資產,按評價值2,383.34萬元進行收購。

公司于2018年9月26日召開第七屆董事會第六次會議,以9 票同意、0 票否決、0 票棄權的表決效果日本職棒審議經由過程了上述事項。依據《深圳證券生意業務地下539玩法所股票上市規定》以及《公司章程》,本次生意業務不組成聯系關系生意業務,生意業務事項在董事會審批權限以內,不必提交股東大會審議,也不組成《上市公司嚴重資產重組治理設施》及相關文件規則的嚴重資產重組,無需顛末當局無關部分答應。

二、生意業務對方的根本環境

一、生意業務對方稱號:河北星耀新資料科技有限公司

2、企業性子:有限義務公司(天然人投資或者控股)

三、注冊地:河北省

四、居處、首要辦公所在:噴鼻河開發區運河小道49號

五、法定代表人:刁其合

6、注冊資源:6000.00萬元人平易近幣

七、征稅人辨認號:9113102406314030X7

八、主業務務:運用于半導體行業的超高純銅、鋁、銀、鈦等濺射靶材的研發、臨盆、販賣;運用于集成電路引線以及框架的高強度高導電銅合金的研發、臨盆、販賣;運用于電子、電力行業的金屬基復合資料的研發、臨盆、販賣;增材創造(3D打印);自有屋宇出租;相關產物的進出口營業;新手藝的研發及成果讓渡(依法須經答應的項目,經相關部分答應后方可開鋪運營運動)

9、河北星耀與安泰科技及安泰科技前十名股東在產權、營業、資產、債務債權、職員等方面有關聯瓜葛,且無其余可能或者已經經形成安泰科技對其好處歪斜的其余瓜葛。

3、生意業務標的根本環境先容

一、生意業務標的環境

河北星耀“鉭鈮”營業相關的固定資產,生意業務標的不存在典質、質押或者者其余第三人權力,也不存在嚴重爭議訴 訟或者仲裁事項,未被司法機關采用查封、解凍等強迫步伐。

2、生意業務標的訂價政策以及訂價根據

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